При извършените претърсвания на 5 адреса, ползвани от обвинените, са намерени и иззети около 1 кг накити от жълт метал, 13 350 евро, 1320 лв., телефони, лаптоп, документи, банкови карти и други вещи, за които се предполага, че са използвани за престъпна дейност.
Установено е, че групата е действала на територията на Лом от
началото на 2015 г. Участниците давали пари на нуждаещи се срещу
10-процентна лихва.
Предоставяни били неголеми суми - между 1000 лв. и 2000 евро. При забава на вноска на длъжниците била начислявана допълнителна лихва, упражняван бил физически и психически тормоз.
Мнозина от тях били принуждавани да предоставят банковите си карти и ПИН кодове, с които получавали детски надбавки и социални помощи. Една от пострадалите била принудена да им даде пълномощно, с което месеци наред теглили цялата й пенсия.
На 12 декември Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение за двама от бвиняемите "задържане под стража", което значи, че те остават в ареста. Останалите четирима остават под "домашен арест".
