Той е вторият обвиняем по воденото досъдебно производство срещу банковата служителка Невена Й., която е обвиняема за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, извършено като продължавано престъпление.
На Сергей М. е повдигнато обвинение за измама
в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Наложена му е
мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева за
продължавано престъпление по член 211, във връзка с член 209, ал. 1 от НК.
38-годишната специалистка от отдел „Банкиране на дребно“ в клон на българска
банка във Варна е в ареста от края на ноември миналата година, след като стана
ясно, че е присвоила над 1 млн. лева от сметки на вложители. Присвоените
средства в периода от 1 януари 2018 г. до 21 ноември 2019 г. били превеждани на
Сергей, с когото банковата служителка се запознала в интернет. По време на
виртуалната връзка Невена Й. изпращала с колети на куриерска фирма „Еконт“
присвоените средства. Изпращала и лични средства, включително и изтеглени от
нея и нейни роднини кредити.
Между нея и Сергей от Монтана, който се представял в разговорите в интернет
като Мирослав Михайлов, не е имало нито една среща на живо. Пред разследващите
тя обяснила, че средствата били нужни на нейния интернет приятел, за да реши
финансови проблеми с лихвари. Тя разполагала само с три негови снимки. Парите
изпращала на името Сергей, който бил уж негов братовчед. Впоследствие се
оказва, че това е истинското му име.
Разследването на досъдебното производство е възложено на екип от следователи от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура във Варна.
