В процеса на работа и проведени са видеоконферентни връзки и телефонни разговори е създаден съвместен екип за разследване. В началото на 2016 г. у нас е образувано досъдебното производство, проведени са няколко координационни срещи, чрез които са изяснени задачите на всяка част на екипа, както и датата за съвместната реализация – 26 юни т.г. Изпратени са 16 европейски заповеди за арест.
В хода на проведените действия на територията на страната са извършени процесуално следствени действия на 17 адреса, иззети са документи, пари, накити, мобилни телефони, часовници и др. вещи. Задържани са осем участника в престъпната група. По същото време в Испания са извършени претърсвания на 21 адреса, оттам също са иззети пари, накити, часовници, намерени са упойващи и наркотични вещества, български регистрационни табели и мобилни телефони, задържани са множество лица, съпричастни към престъпната дейност на групата.
Изяснена е и схемата, по която е работила организираната престъпна група. В по-голямата си част набирането на жертвите у нас се е извършвало чрез измама, възползвайки се от техния социален статус. Пристигайки в Испания, групата налагала своите условия на експлоатация върху тях, като не се е колебаела да използва насилие и заплахи. Жените били принуждавани да крадат пари, кредитни карти и ценности от клиентите си, които след това са продавани на нелегалния пазар. Голяма част от участниците били установени на адрес в град Торемолинос, Испания заедно с жертвите и от там жените били извозвани с коли или микробуси до района на Пуерто Банус в Марбея. В тази област групата, която работела при строго установени йерархични ниво, имала пълен контрол над проституцията. Първи помагачи на лидерите се явявали тези, които осъществявали указанията им на територията на Испания. Установено е, че част от парите, получени от престъпната дейност, бивали декларирани като приходи от продажба на животни и се използвали за закупуване на движими и недвижими вещи. В групата се включвали и други помагачи, част от които и шофьорите, превозвали жертвите, управителки на домовете в Пуерто Банус, както и получателите, чрез които се извеждала открадната стока. Към този момент са идентифицирани 51 жертви.
Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
